Home ›› Fraude Onderzoeker

Fraude onderzoeker - Opleiding van signalering tot aangifte

Steeds meer bedrijven en instellingen krijgen te maken met fraude. Deze opmars van financieel-economische criminaliteit roept op tot actie. Het begin van een goede oplossing kan zijn om binnen de organisatie een fraude onderzoeker aan te stellen. Dit kan via een externe organisatie, maar ook een bestaande medewerker kan tot fraude onderzoeker opgeleid worden. 

Fraude onderzoeker opleiden

Fraude onderzoeker bent u niet zomaar. Daar is kennis en kunde voor nodig en die kunt u opdoen bij SPV. Al ruim 50 jaar verzorgen wij opleidingen op het gebied van veiligheid. Fraude is daar een belangrijk onderdeel van. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie, het werkveld en de risico’s bieden wij passende open en incompany opleidingen. 

Fraude onderzoeker
Neem contact op

Fraude onderzoeker loopt stap voor stap het fraudeproces door

Een goede fraude onderzoeker is actief in alle onderdelen van het fraudeproces. Bij SPV richten we ons met onze opleidingen op het volledige spectrum. Aan de hand van de stappen in het fraudeproces lopen we de leerpunten met u door. 

  • Fraude onderzoeker signaleert fraude
    Soms komt fraude vanzelf bovendrijven, maar vaak ook niet. Aan u als fraude onderzoeker de taak om de fraude op te sporen en te signaleren. Hoe voert u goed recherchewerk uit? Welke tools en technieken gebruikt u daarvoor? Hoe zorgt u ervoor dat u op een anonieme en veilige manier onderzoek doet? Dat leert u bij SPV.

  • Fraude onderzoeker beoordeelt de verkregen informatie
    Om de verkregen informatie op de juiste waarde te schatten, moet u als fraude onderzoeker weten hoe u de informatie moet beoordelen. Is er mogelijk sprake van fraude? Hoe beoordeel ik dat op een professionele en onafhankelijke manier? SPV geeft u daar de richtlijnen voor. 

  • Fraude onderzoeker start het onderzoek
    Bij een vermoeden van fraude zult u als fraude onderzoeker een onderzoek moeten instellen. SPV laat u zien hoe u dat onderzoek uitvoert, zodat u de fraude officieel kunt vaststellen. 

  • Rapporteren is de volgende stap van de fraude onderzoeker
    De volgende stap is het vastleggen van uw bevindingen in een rapport. SPV leert u hoe u zo’n rapport opbouwt en welke gegevens u hierin moet én niet mag verwerken. Een fraude onderzoeker moet daarin namelijk rekening houden met belangrijke juridische kaders.   

  • Fraude onderzoeker voorziet in zorgvuldige dossieropbouw
    Om een sterke zaak te hebben tegen de fraudepleger zult u als fraude onderzoeker een goed dossier moeten opbouwen met hierin alle belangrijke feiten en beschuldigingen. SPV leert u hoe u uw dossier waterdicht maakt. 

  • Fraude onderzoeker confronteert betrokkenen
    Naast juridische kennis en tactische vaardigheden leert u over interview- en gesprekstechnieken, zodat u als fraude onderzoeker effectief kunt communiceren met getuigen en betrokkenen bij fraude. Dit komt van pas tijdens de eerste fasen van het fraudeproces, maar ook tijdens de confrontatie. 

  • Fraude onderzoeker zorgt voor aangifte en afronding
    Wanneer uw conclusie is dat de betrokkene schuldig is aan fraude, doet u hiervan aangifte bij de politie. SPV leert u over de verschillende vormen van strafrecht en hoe u uw aangifte hierop binnen de geldende juridische kaders laat aansluiten. Tot slot leert u van ons hoe u het fraudeproces op een juiste manier afsluit. 

Fraude onderzoeker
Neem contact op

De juiste opleiding voor u als fraude onderzoeker

In ons opleidingsoverzicht, onder thema ‘fraude’ vindt u ons aanbod. Twijfelt u welke fraudebeheersing-opleidingen van SPV voor u noodzakelijk en geschikt zijn? SPV denkt graag met u mee. Neem contact op met Jos Smits, adviseur opleidingen. Dit kan telefonisch (0578 573 703) of per e-mail (j.smits@spv.nu).

Neem contact op

Scroll naar boven